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洛杉矶破获国际洗钱大案 三涉案华人低调不起眼
14.九.2014
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9月10日,包括美国联邦警察局(FBI)、洛杉矶警察局在内的多个执法部门联手行动,破获国际洗钱大案,在洛杉矶时装区(Fashion District)拘捕9人,没收涉案资金9000万,其中现金7000万,三名天普市华人涉案,如罪名成立最高刑期可达100年。

洛杉矶破获国际洗钱大案 三涉案华人低调不起眼 联邦检察官Robert Dugdale向媒体介绍此国际洗钱大案。(MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

 

天普市陈氏三人涉案 两人落网一人在逃

三名涉案华人为55岁的陈锡林(音译:Xilin Chen),他24岁的儿子陈创峰(音译:Chuang Feng Chen,别名Tom),以及28岁的女儿陈爱霞(音译:AiXia Chen)。陈锡林和陈创峰已在当日的警方扫荡中被捕,陈爱霞在逃。

陈家三人被指控串谋洗钱,以及利用时装区经营的内衣店参与“黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)”。如罪名成立,陈锡林、陈爱霞和陈创峰分别面临100年、80年和40年的刑期。

起诉书称,陈氏家庭利用洛杉矶时装区所经营的旖丽内衣店(Yili Underwear,音译)和嘎姨妈内衣店(Gayima Underwear,音译),从洛杉矶的毒贩和假扮毒贩的卧底探员手中收取大量现金,帮助美国境外的跨国毒品走私集团从事洗钱活动。他们将收集的大量现金和营商所得,分成小笔金额存入银行,以逃避监察。

张文刚/大纪元

联邦检察官办公室发言人莫扎(Thom Mrozek)指出,陈锡林和陈创峰是美国公民,而陈爱霞是持有绿卡的美国永久居民。

千人大扫荡 收缴涉案资金9千万

警方展示没收的现金(联邦检察官办公室提供)

在9月10日的联合大行动中,1000名执法人员搜查了75个不同地点,收缴金额9000万,其中现金7000万。在一个公寓的存钱箱中就发现了3500万现金。在贝尔艾尔(Bel-Air)的一个豪宅中,1000万现金被放在行李袋中。

“黑市比索交易”

联邦检察官达格代尔(Robert Dugdale)指出,他们相信洛杉矶时装区的一些商店,已成为国际贩毒团伙的洗钱工具,并参与“黑市比索交易”。

达格代尔指出,墨西哥自2010年推出法案,规定民众不能到银行机构大量存入美元后,新的洗钱模式就开始出现,警方称之为黑市比索交易。

墨西哥境内的贩毒组织在美国销售毒品后,获得的美元需要兑换成墨西哥钱币比索,才能存入墨西哥银行。

“黑市比索交易”的中间人,会在美国境外寻找需要从美国商家买货的企业或个人,中间人会用在美国贩卖毒品得到的现金,帮境外商家付货款,境外商家卖货后,中间人再去向他们收取当地货币,比如墨西哥比索,再用墨西哥比索支付当地的毒贩子,完成洗钱过程。

洛杉矶时装区、玩具区、花卉区都有商家涉案

张文刚/大纪元

达格代尔指出,洛杉矶时装区、玩具区(Toy District)和花卉区(Flower District)都有商家涉案。他认为由于时装便宜,容易销售,所以成为跨国犯罪集团的目标。

他指出,很多帮助跨国犯罪集团洗黑钱的商铺都会获得回扣,这也吸引不少商家铤而走险。

一天三起大案

联邦检察官在9月10日一共提起三项起诉。在第一起案件中,洛杉矶时装区QT时装店(QT Fashion, Inc.)的三人被逮捕,他们涉嫌接受毒款,并通过时装区的17家分店为人质赎金洗钱。起诉书称,一名美国公民曾被绑架,作为人质扣押在墨西哥的一个农场,并受到酷刑虐待,家属被迫交出14万美元赎金。而QT时装店就参与了人质赎金的洗钱过程。

除了逮捕QT时装店的三人外,另三名与这起绑架案相关的嫌疑人也遭到通缉,如果罪成,此案中的六名嫌疑人都将面临30年联邦刑期。

天普市华人陈锡林一家的案件是9月10日所公布案件的第二起。这起案件是由美国毒品管制局(Drug Enforcement Administration)和国税局(IRS)联合调查破获的。

在9月10日公布的第三起案件中,时装区一家名叫“太平洋欧洲风情(Pacific Eurotex, Corp)”的时装店中的四人被逮捕,他们被指控利用时装店接受贩毒涉案资金,并将涉案资金以每笔低于1万的小金额存入银行,以逃避申报制度,帮助毒贩洗黑钱,涉案金额达37万美元。

加州总检察官:“打击犯罪的重大胜利”

MARK RALSTON/AFP/Getty Images

加州总检察官贺锦丽(Kamala D. Harris)表示:“跨国罪犯团伙是加州公众安全的最大威胁。这些罪犯集团以毒品、枪枝和人口走私来让我们的社区陷于瘫痪。今天是我们打击这些罪犯集团取得的一个重要胜利。”

贺锦丽也感谢执法人员的努力,她认为,这次行动直接打击了犯罪集团的心脏,她希望执法机构可以继续努力,打击加州的走私、洗钱和网络犯罪问题。

 

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