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移民局开始L-1申请实地检查
08.十.2014
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L-1签证是1970年设立的一个临时工作签证类别。L-1签证有两种,一种为L-1A签证,主要用于外国公司经理、主管和高级管理人员(executives and managers)来美国工作的签证;另外有特殊技能的专业人员(personnel with specialized knowledge)则使用L—1B签证。

在美国境外有母公司、子公司、关联公司的美国公司可以通过L-1签证将其在境外公司的经理人员或特殊技能人员调派至美国公司从事经理工作或需要特殊技能的工作。除了上述的美国公司必须和外国公司有一定的隶属关系系之外,L-1A申请人还必须在过去三年中至少有连续一年在外国公司的管理或特殊技的工作经验,并且在美国公司也将从事管理或特殊技能方面的工作。

近年来,L-1签证是美国移民局和驻外使领馆审查的重点。2013年8月美国移民局下属的监察长办公室(Office of Inspector General)应参议员Charles Grassley的请求对L-1签证中可能存在的滥用和欺诈情况进行了调查并且发表了题为〈““L-1签证法规的执行情况〉””(Implementation of L-1 Visa Regulations)的调查报告。调查报告特别指出了一些新公司L-1签证申请中可能存在的问题,例如没有可信的商业计划划,初期的人员结构不支持高层管理的职位,经理从事非管理工作等。调查报告还指出一些对L-1新公司常见的欺诈情况,例如提出申请的L-1公司根本就不存在或已经停止在美国的运作等。调查报告建议移民局在批准新公司的L-1延期申请前必须先对L-1公司进行实地检查(site visit)。

根据调查报告的建议,移民局最近宣布将扩大实地检查的反欺诈项目以包括对L-1的实地检查。根据移民局的消息,对L-1公司的实地检查将从2014年第一季度开始。了解H-1B和 L-1申请的读者都知道在首次进行此类工作签证申请时需要向移民局交纳500美元的反欺诈费。美国政府用这些资金来从事移民申请中的反欺诈调查工作。移民局的欺诈侦察和国家安全部门(Fraud Detection & National Security Division, 简称FDNS)负责实地检查的工作。以往的实地检查工作大都是实地访问H-1B雇主。根据移民局的统计,2010财政年度移民局共完成了14,,433项实地检查,2011 财政年度移民局共完成了17,,307项检查,而且实地检查的数字还在不断增长。

虽然移民局没有明确说明对L-1公司的实地检查将如何进行,但以往移民局实地访问外国工人的雇主的实践能够用来参考。通常移民局的实地检查不事先通知雇主,但有时移民局会事先通过电子邮件通知雇主将进行实地检查并提供检查所需要的文件清单。实地检查一般是由移民局内部的工作人员或移民局聘用的合同工来进行。

检查人员在到达外国工人的公司时常常先要求与代表公司签署I-129表格的公司负责人或者外国工人本人见面。在检查过程中,检查人员将根据移民局的检查清单来核实I-129申请中所提供的信息是否准确,特别是核实提交申请的雇主是否存在。通过与雇主或外国工人的交谈,检查人员将核实外国工人的工作地址(work location)、,工作区(workspace)、,工作时间、,工作职位和职责(job title and job duties)及工资等信息。雇主和外国工人应当完整准确地回答检查人员的问题。检查人员在和外国工人谈话时常常要求外国工人出示其驾照证明身分份,最近的工资单和名片。有时检查人员还会问到是谁支付的移民申请的费用等。检查人员还可能会给外国工人的工作地点拍照。

如果实地检查后仍不能确定实地检查所获取的信息和移民申请中包括的信息是否一致,移民局官员可能会要求雇主提供进一步信息或启动拒绝或撤销消程序(initiate denial or revocation proceedings)。如果有迹象表明存在欺诈,移民局下属的欺诈侦察和国家安全部门将进行进一步调查或将该案转交移民和海关执法机构(Immigration and Customs Enforcement, 简称ICE)进行刑事调查。

根据以上介绍的情况可以看出这些实地检查的重要性,所以有关雇主应当引起足够重视并且提前采采取某些准备措施。雇主应当对其聘用的H-1B或L-1外国工人进行内部检查以确保这些工人的职位、职责、工作地点和工资等和为这些工人递交的申请中所包含的内容一致。保存完整的I-129申请和其它他有关文件以便在需要时随时可以获取。外国工人及其经理人员应当了解I-129申请中有关主要内容。公司还可以指定专人负责此类实地检查并通知公司其他人员以便在需要时及时转给有关人员。

虽然调查报告仅建议对新公司的L-1延期申请进行实地检查,移民局关于扩大实地检查范围以包括L-1申请的通知并没有明确说明L-1的实地加查是否仅限于L-1延期的新公司还是包括所有L-1申请,所以所有L-1雇主都应作好准备,以免措手不及。

本文仅为有关法律知识及信息简介,不为本所法律意见。如需个案法律咨询,可与张雪梅律师联系。

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